Um casal foi alvo de operação policial na manhã desta quarta-feira (25), suspeito de usar moradores em situação de rua para aplicar golpes bancários em Santa Catarina.
Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas casas dos investigados, nas cidades de Joinville e São Francisco do Sul.
As investigações começaram após comunicação da Caixa Econômica Federal, que identificou irregularidades envolvendo empréstimos pessoais, aquisição de cartão de crédito e abertura de contas.
Como funcionava o esquema
Segundo a Polícia Federal, os suspeitos aliciavam pessoas em situação de vulnerabilidade, principalmente moradores de rua.
Eles ofereciam o que os investigadores chamaram de “banho de loja”:
- Compra de roupas novas
- Corte de cabelo e barba
- Preparação para comparecer às agências bancárias
Depois, as vítimas eram levadas ao banco para:
- Abrir contas
- Solicitar cartões de crédito
- Fazer empréstimos
- Realizar saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
Os moradores recebiam apenas uma pequena parte do dinheiro sacado. Já os valores obtidos com empréstimos e compras no cartão ficavam com o grupo criminoso. Parte dos saques era feita diretamente no caixa para dificultar o rastreamento.
Prejuízo e investigação
De acordo com apuração da NSC, o prejuízo estimado até o momento chega a R$ 80 mil.
O esquema seria dividido entre os dois investigados: um responsável por operar as fraudes bancárias e o outro por cooptar as vítimas. Ambos possuem antecedentes criminais.
A Polícia Federal agora busca identificar como o casal selecionava as contas a serem fraudadas e como localizava pessoas que se encaixavam no perfil utilizado no golpe.
Fonte: NSC Total
