Grupo atuava em lavagem de dinheiro ligado ao Jogo do Bicho no Alto Vale
A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro – DLAV/DEIC, deflagrou nesta quinta-feira, dia 14, a operação policial ‘Deu Zebra Presidente Getúlio’ com a finalidade de coibir o crime de lavagem de dinheiro e de buscar a despatrimonialização de grupo dedicado ao delito antecedente de exploração de jogo do bicho.
A investigação constatou que o Grupo atuava explorando os jogos de azar há mais de 20 anos na cidade de Presidente Getúlio e outras cidades do Alto Vale.
O grupo realiza diversas manobras para a ocultação e dissimulação dos valores obtidos com os jogos, dentre elas a aquisição de bens em nomes de laranjas, a mescla com empresas existentes, além da tentativa de blindagem patrimonial com a utilização de pessoas jurídicas como proprietárias de bens de alto valor.
As medidas têm por objetivo buscar elementos de prova, além de sufocar financeiramente a atividade delituosa, com a apreensão e indisponibilidade de ativos identificados a partir da análise de documentos e demais materiais apreendidos.
Estão sendo cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, em três municípios, Presidente Getúlio, Indaial e Itajaí, com a indisponibilidade e sequestro de 41 imóveis, 29 veículos, além de ativos financeiros.
Em uma análise prévia, os bens indisponíveis estão avaliados em aproximadamente R$ 12,5 milhões, sendo que o valor pode ser maior, a partir da identificação de demais bens ocultos.
Foram empregados em torno de 65 policiais, além de integrantes da DEIC, prestaram apoio operacional a DIC de Itajaí e policiais das Comarcas de Presidente Getúlio e Ibirama.
